Новости, факты и аналитика

Центробанк понизит финансовый порог для банков по привлечению их к сомнительным операциям

НОВОСТИ - ФАКТЫ - АНАЛИТИКА

Центральный банк России намерен летом 2021 года внести изменения в документ, регламентирующий привлечение банков к сомнительным операциям. На данный момент сумма порога, установленного с 2017 года, составляет 1 млрд. рублей. А с июля текущего года она будет снижена до 500 млн. Это связано стем, что за последние несколько лет выявилась стабильная тенденция снижения такого рода операций.

В опубликованном письме финансового регулятора отмечается, что за период с 2016 по 2020 гг. вывод денежных средств за пределы Российской Федерации уменьшился в четыре раза и составил 52 млрд. рублей. А что касаемо обналичивания, то данный показатель тоже существенно снизился. На текущий момент установлено, что оборот средств в данном секторе составляет 78 млрд. рублей, что в семь раз меньше чем на начало 2016 г.

Текст письма дает детальную картину сложившейся ситуации. Указывается, что в настоящее время банковские организации тщательнее соблюдают установленные финансовые пороги, и нарушения в данной сфере выявляются крайне редко. Обновленные критерии должны еще больше мотивировать кредитные организации на минимизацию таких операций. Сниженные суммы порога позволят проводить более детальную работу и выявлять сомнительные операции на начальных этапах. А это может привести к тому, что объем таких правонарушений можно будет полностью сократить.

ЦБ РФ ужесточил регулирование банков в сфере сомнительных операций

Сомнительные операции представляют для государства серьезную проблему. Вывод капитала из страны или целенаправленное обналичивание денежных средств негативно влияет на экономическую ситуацию. Именно поэтому ЦБ РФ регулярно проводит мероприятия по регулированию и выявлению подобных операций, с целью их существенного сокращения.

С июля 2021 г. кредитные организации должны более серьезно относится к сомнительным операциям, поскольку Центробанк ужесточил требования в данной сфере. В 2017 году порог денежных средств для привлечения банков к ответственности за такого рода деятельность был установлен в размере 1 млрд. рублей. Однако, недавно ЦБ опубликовал информационное письмо, в котором указано, что данный порог будет понижен и составит 500 млн. рублей.

Установлено, что за последние пять лет вывод денежных средств за границу сократился в четыре раза, а обналичивание практически в семь раз. На текущий момент сумма выведенных средств за рубеж составила 52 млрд. рублей, а сумма обналиченных финансов — 78 млрд. рублей

Центробанк настроен продолжать принимать меры, благодаря которым можно будет не только снизить объемы, но и полностью блокировать проведение сомнительных операций. Новый установленный порог позволит выявлять незаконную деятельность на начальных этапах, что приведет к значительному сокращению подобных операций.

Начните торговать бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - Pocket OptionПерейти к брокеру - IntradeBarПерейти к брокеру - BinariumТорговать с DERIVПерейти к брокеруПерейти к брокеру
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиТОП брокеров бинарных опционовРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.Для начинающих трейдеровТорговые индикаторы

Желаем вам наилучших результатов в трейдинге на бинарных опционах!

 

Добавить комментарий